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Cronaca

Bonus facciate, avvocato di Avellino ai domiciliari per truffa e autoriciclaggio di illeciti crediti d’imposta
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Bonus facciate, avvocato di Avellino ai domiciliari per truffa e autoriciclaggio di illeciti crediti d’imposta

Luglio 2nd, 2024 | by Redazione Av
Nella giornata odierna, al termine di un‘articolata attività d’indagine delegata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato...
Solofra| Riciclaggio e fatture false, eseguita misura cautelare
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Solofra| Riciclaggio e fatture false, eseguita misura cautelare

Maggio 8th, 2024 | by Redazione Av
Oggi, i finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad una Ordinanza applicativa di misura cautelare personale, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, nei confronti di una persona (cl. ‘83)...
Gdf Avellino|Frode fiscale e riciclaggio: eseguite misure cautelari reali e personali nei confronti di 5 persone
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Gdf Avellino|Frode fiscale e riciclaggio: eseguite misure cautelari reali e personali nei confronti di 5 persone

Marzo 28th, 2024 | by Redazione Av
In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa delle misure cautelari personali e reali disposta dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, su richiesta di questo...
Riciclaggio, sequestro di 1,2 milioni di euro nei confronti di quattro imprenditori beneventani e due casertani
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Riciclaggio, sequestro di 1,2 milioni di euro nei confronti di quattro imprenditori beneventani e due casertani

Aprile 6th, 2023 | by redazione Labtv
La Guardia di Finanza di Benevento ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), nei confronti di quattro imprenditori e due professionisti. I reati contestati sono...
Carife| Sequestrati 4 furgoni, 4 auto e 4 mezzi agricoli di dubbia provenienza, denunciati una donna e un uomo
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Carife| Sequestrati 4 furgoni, 4 auto e 4 mezzi agricoli di dubbia provenienza, denunciati una donna e un uomo

Marzo 3rd, 2022 | by Redazione Av
Ieri pomeriggio a Carife i carabinieri della Stazione di Castel Baronia, che hanno operato unitamente ai colleghi delle Stazioni di Flumeri e Zungoli, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per concorso in...
Lacedonia| Numero di telaio e targhe spostati su un’auto rubata, 25enne denunciato per riciclaggio
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Lacedonia| Numero di telaio e targhe spostati su un’auto rubata, 25enne denunciato per riciclaggio

Giugno 23rd, 2020 | by Redazione Av
Sposta il numero di telaio e le targhe dell’auto incidentata su quella acquistata ma provento di un furto. Denunciato per riciclaggio dai carabinieri di Lacedonia un 25enne del luogo. Il giovane, qualche mese fa, a seguito...
“Operazione Mosaico 2” sgominata rete delinquenziale
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“Operazione Mosaico 2” sgominata rete delinquenziale

Maggio 15th, 2020 | by Maresa Calzone
Otto persone agli arresti, venti perquisizioni e diciannove indagati, due locali sequestrati: è questo il bilancio dell’operazione “Mosaico 2” che la Sezione Antiterrorismo della Digos della Questura di Roma, coordinata...
Avellino| Ricettazione e incasso di buoni fruttiferi trafugati, un arresto per riciclaggio
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Avellino| Ricettazione e incasso di buoni fruttiferi trafugati, un arresto per riciclaggio

Marzo 19th, 2019 | by Redazione Av
Nella mattinata odierna, la Questura ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere dal GIP del Tribunale di Avellino nei confronti di un...
Tedesco: riciclaggio, Irpinia isola felice
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Tedesco: riciclaggio, Irpinia isola felice

Novembre 13th, 2017 | by Marco Grasso
Antiriciclaggio, Commercialisti a confronto. “Gli adempimenti anti-riciclaggio alla luce del decreto legislatico 90/2017” è il titolo del convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti...